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Do entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Pelo documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Diz este relatório da investigaçãeste sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para realizar este exame por admissibilidade e colocar em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reais”.

De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Seria prometido parecer “o paradigma de modo a este recurso especial e algufoim para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. 1 dia após a votaçãeste, em 13 de novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco Vive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF saiba como responsável por captar clientes para este esquema, comenta que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se aqui, ajudando este banco”.

Também cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reuniãeste contaria usando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Para este advogado Luís Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo no processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que o senhor Trabuco não tem envolvimento amei isso utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefícioável Derivado do esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido pelo processo.

Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público não podem possibilitar ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

Diz a PF A cerca de a relaçãeste das duas empresas. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada usando a venda de decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupçãeste, o fato por José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado utilizando as transferências de dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida por 672 milhões do reais no órgão.

Eles nãeste recebem remuneraçãeste e na prática as indicações sãeste todas políticas. “O qual vimos e foi demonstrado é qual muitos conselheiros agem em benefício de causa própria, utilizando este órgãeste como 1 meio por obter entrada elementar a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades por entrada a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular do enriquecimento em detrimento dos cofres da União, tomando do Carf 1 lucrativo balcão do negócios”, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos pelo pedido por Parecer e apreensãeste contra os integrantes da organização criminosa.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.