Vallisney observou qual o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Pelo documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Do convénio utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Este here Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Procurado através reportagem de Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.